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02/06/2026

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02/06/2026

Para Área Legal México, este caso evidencia la importancia de fortalecer los procesos de cumplimiento y debida diligencia, mediante la correcta identificación del cliente (KYC), determinación del Beneficiario Controlador, validación de actividad económica real, verificación del domicilio fiscal, acreditación de la materialidad de las operaciones y trazabilidad de los flujos financieros.

30/05/2026

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