18/06/2026
TRACFIN : Une procédure obligatoire que beaucoup ignorent mais pourtant elle est une des pièces maitresses du métier. Ne pas l'appliquer comme il faut peut entrainer des sanctions graves. Pourtant certains semblent toujours l'ignorer...
Vous pensez être couvert parce que votre réseau vous a fourni une cartographie des risques et un module e-learning TRACFIN ? Les dernières décisions de la Commission nationale des sanctions démontrent exactement l'inverse. Dans cet article particulièrement documenté, Maître Valentin Simonnet...