13/03/2023
شركة الكفاءة للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة
دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي
عملا باحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 و امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 و الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب امر الدفاع أعلاه وموافقته على عقد الاجتماع , يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في للشركة الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21/ 03 /2023 من خلال تطبيق (zoom ) لمساهمي شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م, و ذلك من خلال الرابط الالكتروني الموجود على الموقع الالكتروني للشركة و المذكور ادناه, و الذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين, وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن :
1. تلاوة وقائع محضر الاجتماع السابق للهيئة العامة و المصادقة عليه.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2022 والخطة المستقبلية لها والمصادقة عليها.
3. التصويت على سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2022 و المصادقة عليها.
4. التصويت على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2022 وإقرارها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2022 .
6. انتخاب مدققي الحسابات لعام 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
يرجى من حضرات السادة المساهمين الكرام حضور الاجتماعين في الموعد المقرر من خلال الرابط الاكتروني https://us05web.zoom.us/j/86364836029?pwd=dnNOS0ltUEsxOWZCUnV4U3cyOFNHUT09) ( المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة (https://web.facebook.com/High-Performance-Real-Estate-Investment-Co-102227064858652) او توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين, و ذلك بتعبئة القسيمة المرفقة و توقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني ([email protected] ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه علماً بأن الوثائق المتعلقة بالإجتماع منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.
و تجدر الاشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة و الاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها و ذلك عملا باحكام البند خامسا/ج من الاجراءات الصادرة من معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10% من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة و الاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا/ط من ذات الإجراءات المشار اليها اعلاه.
يرجى من كل مساهم/ مساهمة تزويدنا برقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني و العنوان من خلال البريد الالكتروني المشار اليه اعلاه للتواصل .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس مجلس الإدارة
م. ميسون أبو عوض
............................................................................................................................................................
قسيمــة توكيـل
حضرة السيد رئيس مجلس ادارة شركة الكفاءة للاستثمارات العقارية م.ع.م المحترم
عمان-الأردن رقم المساهم:
عدد الاسهم:
انا الموقع أدناه.......................................................... بصفتي مساهما في شركة الكفاءة للإستثمارات العقارية المساهمة العامة المحدودة قد عينت المساهم .................................................... وكيلاً عني وممثلا لي في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في 21/ 03/2023 عن طريق برنامج الاتصال المرئي و المسموع (zoom), وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً.
اسم الشاهد توقيعه توقيع الموكل حرر في / / 2023
.............................. ............................... ...............................
