13/08/2026
Parte 1 ✨
Ya salieron las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado y, ahora sí, ya tenemos claras varias fechas de arranque para las nuevas obligaciones.
Si realizas actividades vulnerables, por lo menos ubica estas cuatro: políticas internas con enfoque basado en riesgos desde el 01/03/2027; capacitación en PLD durante el ejercicio 2027; auditorías externas para el ejercicio 2028; y sistema automatizado de PLD a partir del 01/06/2027.
Vale la pena irte preparando desde ahorita, porque esto ya dejó de ser tema para “después”.