06/12/2019
🔺 Minería ilegal genera US$ 1,401 millones en lavado de activos.
ℹ️ En los 12 últimos meses, la minería ilegal es el principal delito vinculado al dinero sucio que está siendo investigado. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la minería ilegal provendrían US$ 1,401 millones; incluso, hoy ya supera al narcotráfico como principal fuente del lavado detectado por la UIF.
❌ Lavado de dinero va en aumento
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS , detalló que, al cierre de marzo del 2019, el monto total investigado por lavado de dinero en los últimos 12 meses sumó US$ 2,511 millones. Dicho monto, está contenido en 66 informes de inteligencia financiera (IIF).